Decisão foi referente a uma empresa e seis pessoas
envolvidas no caso.
A Justiça Federal sequestrou os bens, bloqueou contas e
valores, e conseguiu a quebra de sigilo bancário e fiscal de uma empresa e de
outras seis pessoas, todas ligadas à Telexfree no Espírito Santo. O pedido foi
feito pelo Ministério Público Federal no Estado (MPF-ES), conforme divulgado
nesta sexta-feira (24).
A medida foi considerada necessária porque, durante a
primeira fase da Operação Orion, em julho deste ano, foram apreendidos diversos
documentos e surgiram indícios do envolvimento de novas pessoas no esquema da
pirâmide financeira. A segunda fase foi realizada nesta sexta. Os nomes dos
envolvidos não serão divulgados porque o processo tramita sob sigilo na Justiça
Federal do Espírito Santo.
Na segunda fase da Operação Orion foram cumpridos quatro
mandados de busca e apreensão na sede de uma empresa e em três residências, em
Vitória e Vila Velha. Na operação, participam 12 servidores da Receita Federal
e 20 policiais federais.
Entenda o caso
Telexfree
O inquérito que apura a possível ocorrência de crimes
praticados pela Telexfree e pelos seus sócios no país foi instaurado por
requisição do MPF-ES. Todo o material apreendido até o momento, assim como o
apreendido na primeira parte da Operação Orion, está subsidiando as
investigações sobre crime contra o sistema financeiro nacional (oferta pública
de valores mobiliários sem registro junto à Comissão de Valores Mobiliários);
contra a economia popular (pirâmide financeira/ Ponzi); evasão de divisas;
lavagem de dinheiro; e sonegação fiscal.
Investigações
Toda a investigação sobre a Telexfree no Brasil está sendo
feita em conjunto entre MPF-ES, Polícia Federal e Receita Federal. Os nomes dos
envolvidos não estão sendo divulgados porque o processo tramita sob sigilo na
Justiça Federal do Espírito Santo.
Atualmente, a Telexfree é alvo de uma ação civil pública na
2ª Vara Cível de Rio Branco, no Acre. Também é alvo de investigação nos Estados
Unidos acerca de cometimento de fraude eletrônica instrumentalizada por uma
pirâmide financeira. A Justiça americana, inclusive, determinou em abril o
congelamento dos bens do grupo Telexfree. O pedido foi feito pela Securities
and Exchange Commission (SEC), órgão equivalente à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) brasileira, e determinado pelo Tribunal Distrital de Boston.
Fonte: G1
Fonte: G1
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